दिल्ली बेस्ड इंपीरियल ग्रुप के 6 ठिकानों पर ED के छापे: विदेशों में 80 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति का चला पता, प्रमोटर्स के हवाला नेटवर्क से जुड़े होने का शक

नेशनल डेस्क। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सितंबर 19 और 20 को दिल्ली बेस्ड इंपीरियल ग्रुप के 6 ठिकानों पर छापेमारी की। एजेंसी ने ग्रुप के चेयरमैन मनविंदर सिंह, उनकी पत्नी सगरी सिंह और एसोसिएट्स की प्रॉपर्टीज पर एक साथ छापा मारा। ग्रुप पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट(FEMA) के तहत एक्शन लिया गया है। छापेमारी में करीब 80 करोड़ रुपए की चल-अचल बेनामी संपत्तियों का खुलासा हुआ है। ED को शक है कि ग्रुप के प्रमोटर्स हवाला नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं।

फर्जी नामों से विदेशी कंपनियों में निवेश
ED के मुताबिक, मानविंदर सिंह और सागरी सिंह ने कई विदेशी कंपनियों और प्रॉप्रटीज में बेनामी इनवेस्टमेंट कर रखा था। दोनों ने सिंगाुपर बेस्ड एयरोस्टार वेंचर प्राइवेट लिमिटेड, दुबई के यूनाइटेड एयरोस्पेस डीब्ल्यूसी एलएलसी जैसी कंपनियों में फर्जी नामाें से इनवेस्ट किया था। ये कंपनियां गलत तरीके से पैसों के लेन-देन में शामिल होने का नेटवर्क चला रही थी।

सैलरी और लोन के नाम पर दुबई से पैसों का लेन-देन
मानविंदर से जुड़ी कंपनियों ने अनसिक्योयर्ड लोड और सैलरी पेमेंट के नाम पर दुबई से मनी लॉन्ड्रिंग की। इन कंपनियों ने अवैध तरीके से पैसे दुबई से भारत भेजे गए।  यही वजह है कि मानविंदर, उसकी पत्नी और उसके साथियों के खिलाफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA) के तहत कार्रवाई की गई है। 

एजेंसी ने कहां-कहां की छापेमारी
ED ने शिमला के नालदेहरा स्थित औरमा घाटी प्रोजेक्ट साईट पर छापेमारी की। इस दौरान ED ने बड़े पैमाने पर कैश डिलिंग से जुड़े सबूत जुटाए। इससे यह खुलासा हुआ कि फ्लैट सेलिंग के दौरान आए पैसे को कैश में कलेक्ट किया गया था। फ्लैट सेलिंग लेनेदेन में सिर्फ 29 करोड़ रुपए निकाले जाने की बात सामने आई। ED को संदेह है कि ये रुपए हवाला नेटवर्क और दूसरे अनऑफिशियल चैनलों के जरिए विदेश भेजे गए।