मेहुल चोकसी का बेटा भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शामिल: ED का दावा- विदेश फंड डायवर्ट करने वाली कंपनी में हिस्सेदारी थी; 8 साल बाद खुलासा

नेशनल डेस्क. पंजाब नेशनल बैंक (PNB) धोखाधड़ी मामले में भगोड़े बिजनेसमैन मेहुल चोकसी का बेटा रोहन चोकसी भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शामिल था। भगोड़े चाेकसे के खिलाफ चल रहे जांच के आठ साल बाद ED ने यह खुलासा किया है। प्रवर्तन निदेशायल (ED) ने दिल्ली स्थित अपीलेट ट्रिब्यूनल को यह जानकारी दी है।हालांकि, रोहन चोकसी का नाम न तो किसी FIR में है और ना ही CBI या ED की ओर से दर्ज किए गए PMLA मामले में वह आरोपी है। 

जांच एजेंसी ने कोर्ट में लिखित बयान में बताया कि मेहुल चोकसी कई ऐसी कंपनियों में डायरेक्टर था, जो सिर्फ कागजों पर दर्शाया गया था। एजेंसी के मुताबिक, भगोड़े मेहूल ने इन शेल कंपनियों को फर्जी लेनदेन दिखाने के लिए। बिना किसी वास्तविक खरीद या बिक्री को कागजों पर दिखाने के लिए ये कंपनियां  बनाईं गईं थी।

रोहन की शेल कंपनी में 99.99% तक हिस्सेदारी थी
ED ने कोर्ट में दावा किया है कि रोहन चोकसी की अपने पिता मेहुल चोकसी की एक शेल कंपनी में 99.99% तक हिस्सेदारी थी। यह शेल कंपनी खास तौर पर विदेशों में फंड डायवर्ट करने के लिए बनाई गई थी। इस कंपनी का नाम लस्टर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड था। आठ साल तक जांच करने के बाद अब खुलासा हुआ कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मेहुल चोकसी की मदद उसका बेटा भी कर रहा था। हालांकि, अब भूमिका सामने आने के बाद, उसे भी PNB फ्रॉड मामले में आरोपी बनाया जा सकता है।

चोकसी कौन है
चोकसी जनवरी 2018 में भारत से भाग गया था। इसके कुछ दिन बाद PNB बैंक में 13,000 करोड़ रुपये के घोटाले का पता था। CBI की चार्जशीट में आरोप लगाया गया है कि 13,000 करोड़ रुपये के घोटाले में से अकेले चोकसी ने 6,400 करोड़ रुपये की हेराफेरी की है। उसे 2025 में बेल्जियम में अरेस्ट किया गया था। गिरफ्तारी से पहले वह लगातार एक देश से दूसरे देश भागता रहा और डोमिनिका और एंटीगुआ जैसे ठिकानों पर छिपा रहा।

चोकसी के लिए मुंबई की जेल तैयार
भारत सरकार ने बेल्जियम से चोकसी के प्रत्यर्पण की मांग करते हुए भरोसा दिया था कि उसे मुंबई की आर्थर रोड जेल में रखा जाएगा। भारत ने एक लेटर लिखकर बेल्जियम सरकार को बताया कि भारत में चोकसी को मेडिकल सुविधा, सुरक्षा और मानवाधिकारों से जुड़े सभी प्रावधान दिए जाएंगे। बेल्जियम कोर्ट से प्रत्यर्पण की मंजूरी पाने में इस लेटर से काफी मदद मिली।

कई बार प्रत्यर्पण रोकने की कोशिश की
प्रत्यर्पण रोकने के लिए चोकसी ने बेल्जियम की अदालत में कई बार जमानत याचिका लगाई। उसने दावा किया कि भारत में उसकी जान को खतरा है। उसे स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलेंगी। हालांकि, अदालत ने उसकी दलीलें खारिज कर दीं। अदालत ने मानवाधिकारों से जुड़ी सभी चिंताओं की समीक्षा की और अंत में भारत के दावों को सही माना। CBI ने भी बेल्जियम को सभी जरूरी कानूनी दस्तावेज उपलब्ध कराए। इन वजहों से अदालत ने भारत के पक्ष में फैसला सुनाया और मेहुल के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी।