जम्मू-कश्मीर में बड़ा हवाला रैकेट बेनकाब: 8 हजार अकाउंट फ्रीज; फंड का देश विरोधी एक्टिविटी में इस्तेमाल की आशंका

नेशनल डेस्क. जम्मू-कश्मीर में बड़े हवाला रैकेट का खुलासा हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों ने एंटी इंडिया एक्टिविटिज में शामिल 8 हजार अकाउंट को फ्रीज किया है। इन्वेस्टिगेटर्स ने म्यूल अकाउंट्स को साइबरक्राइम पाइपलाइन का सबसे कमजोर लेकिन जरूरी हिस्सा बताया है। उनके बिना, क्रिमिनल्स को चोरी के फंड्स को क्रिप्टोकरेंसी जैसे अनट्रेसेबल डिजिटल एसेट्स में बदलने में मुश्किल होगी।

सिक्योरिटी एजेंसियों ने जम्मू-कश्मीर में तथाकथित म्यूल अकाउंट्स के तेजी से बढ़ते नेटवर्क का पता लगाया है। जांचकर्ताओं का मानना ​​है कि यह इंटरनेशनल स्कैम सिंडिकेट का फाइनेंशियल आधार है।

फंड का देश विरोधी एक्टिविटी में इस्तेमाल का डर
न्यूज एजेंसी के मुताबिक, अधिकारियों को डर है कि इन अकाउंट्स से आने वाला पैसा अलगाववादी या देश विरोधी ऑपरेशन्स में मदद कर सकता है। पिछले तीन सालों में अधिकारियों ने पूरे इलाके में 8 हजार से अधिक ऐसे अकाउंट्स की आईडेंटिफाई करके उन्हें फ्रीज कर दिया है, जिससे गैर-कानूनी फंड को लीगल किया गया था।

सेंट्रल सिक्योरिटी एजेंसियों ने जम्मू-कश्मीर पुलिस और दूसरी एनफोर्समेंट बॉडीज को इन अकाउंट्स को बढ़ने से रोकने के लिए बैंकों से बात करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारी बिचौलियों को भी ट्रैक करने के लिए काम कर रहे हैं। जिन्हें आमतौर पर मुलर कहा जाता है। जो वित्तीय धोखाधड़ी में सुविधाकर्ता के रूप में काम करते हैं।

नए डिजिटल सिस्टम से कर रहे ऑपरेट
अधिकारियों के मुताबिक, NIA ने 2017 में अवैध फायनेंसियल लेन देन पर कार्रवाई करने के बाद देश विरोधी तत्वों ने अपने तरीके बदल लिए हैं। उन्होंने पुराने तरीके की जगह वे डिजिटल हवाला सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस अपडेटेड मॉडल में, म्यूल अकाउंट होल्डर्स और म्यूलर्स से मिलने वाला कमीशन नेशनल सिक्योरिटी के लिए देश विरोधी कामों में लगाया जा सकता है।

सप्लाई चेन के जरिए कर रहे लेनदेन
अधिकारियों के मुताबिक, एक म्यूलर आमतौर पर स्कैम के शिकार लोगों से सीधे बात नहीं करता या धोखाधड़ी वाले लिंक नहीं भेजता। उनका रोल, हालांकि छिपा हुआ होता है, लेकिन बहुत जरूरी होता है। वे म्यूल अकाउंट्स की एक रेगुलर इन्वेंट्री बनाते और मैनेज करते हैं, जिसका इस्तेमाल स्कैमर्स चोरी के पैसे लेने और बांटने के लिए करते हैं, जबकि वे अपनी पहचान छिपाते हैं। इस सप्लाई चेन को बनाए रखकर, म्यूलर्स यह पक्का करते हैं कि पैसे कई अकाउंट्स में आसानी से आएं-जाएं।