CBI ने 1000 करोड़ के इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड का खुलासा किया: 111 शेल कंपनियों से नेटवर्क बनाया; 4 चीनी नागरिक भी शामिल

नेशनल डेस्क। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने एक बड़े अंतरराष्ट्रीय साइबर फ्रॉड नेटवर्क का खुलासा किया है, जो फर्जी लोन ऐप, नकली निवेश योजनाओं, फर्जी नौकरी ऑफर और ऑनलाइन गेमिंग के जरिए लोगों से ठगी कर रहा था। इस नेटवर्क के जरिए देशभर में सैकड़ों बैंक खातों के माध्यम से 1000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर की गई। CBI की जांच में सामने आया है कि एक ही बैंक खाते में 152 करोड़ रुपये से अधिक की रकम बेहद कम समय में ट्रांसफर की गई थी, जिससे इस फ्रॉड की व्यापकता और संगठित स्वरूप का अंदाजा लगाया जा सकता है।

CBI ने इस मामले में 17 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें 4 विदेशी नागरिक और 58 कंपनियां शामिल हैं। इस केस में 3 मुख्य आरोपियों को अक्टूबर में गिरफ्तार किया गया था। जांच एजेंसी के अनुसार, यह नेटवर्क पोंजी स्कीम और मल्टी-लेवल मार्केटिंग (MLM) मॉडल की तर्ज पर काम कर रहा था।

111 शेल कंपनियों से नेटवर्क बनाया
जांच में खुलासा हुआ कि इस पूरे ऑपरेशन के केंद्र में 111 शेल कंपनियां थीं। इन कंपनियों ने फर्जी डायरेक्टर्स, जाली दस्तावेज, फर्जी पते और नकली कारोबारी उद्देश्यों के आधार पर बनाया गया था। इन्हीं कंपनियों के नाम पर बैंक खाते और पेमेंट गेटवे खोले गए, जिनका इस्तेमाल करोड़ों रुपये के लेन-देन में किया गया। शुरुआत में देशभर से आई शिकायतें अलग-अलग मामलों की तरह लग रही थीं, लेकिन जांच करने पर सामने आया कि सभी मामलों में मोबाइल ऐप, फंड-फ्लो पैटर्न, पेमेंट गेटवे और डिजिटल फुटप्रिंट का इस्तेमाल किया गया था। इस तरह एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ। 
CBI के अनुसार, आरोपी एडवांस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे थे। इसमें Google विज्ञापन, Bulk SMS अभियान, SIM-बॉक्स मैसेजिंग सिस्टम, क्लाउड सर्वर, फिनटेक प्लेटफॉर्म और दर्जनों म्यूल बैंक अकाउंट का उपयोग किया जा रहा था, ताकि असली मास्टरमाइंड की पहचान छुपाई जा सके और कानून से बचा जा सके।

4 चीनी नागरिक मुख्य हैंडलर
फॉरेंसिक जांच में सामने आया कि इस पूरे नेटवर्क का सीधा संचालन विदेश से किया जा रहा था। अगस्त 2025 तक एक UPI ID, जो दो भारतीय आरोपियों से जुड़ी थी, विदेशी लोकेशन से सक्रिय पाई गई, जिससे रियल-टाइम ओवरसीज कंट्रोल की पुष्टि हुई। CBI ने चीनी नागरिक जू यी, हुआन लियू, वेइज़ियान लियू और गुआनहुआ वांग को इस नेटवर्क का मुख्य हैंडलर बताया है। आरोप है कि इन्होंने 2020 से भारत में शेल कंपनियों के खोलने की साजिश रची और पूरे साइबर फ्रॉड नेटवर्क को संचालित किया।CBI ने इस मामले में कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, झारखंड और हरियाणा के 27 स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान बड़ी मात्रा में डिजिटल डिवाइस, दस्तावेज और वित्तीय रिकॉर्ड जब्त किए गए, जिनकी फॉरेंसिक जांच से कई अहम खुलासे हुए।

ऑपरेशन चक्र-V के तहत कार्रवाई
यह पूरी कार्रवाई CBI की Operation CHAKRA-V का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य देश में संगठित और अंतरराष्ट्रीय साइबर आर्थिक अपराधों पर लगाम लगाना है। एजेंसी ने संकेत दिए हैं कि इस केस में आगे और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं।