PAK ऑपरेटिव्स से जुड़ी असम की महिला गिरफ्तार: पाकिस्तानी नागरिक से गुपचुप शादी, विदेशी फंड ट्रांसफर करने का आरोप;17 बैंक खाते, 44 ATM कार्ड जब्त

नेशनल डेस्क। असम के सोनितपुर जिले की एक महिला को पुलिस ने विदेशी फंड ट्रांसफर और पाकिस्तान कनेक्शन के शक में गिरफ्तार किया है। महिला की पहचान ज्योतिका कलिता के तौर पर हुई है। पुलिस का कहना है कि उसके बैंक खातों में संदिग्ध तरीके से विदेश से बड़ी रकम आई थी। शुरुआती जांच में यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा माना जा रहा है। ज्योतिका को 5 दिसंबर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

पुलिस जांच में सामने आया है कि ज्योतिका कलिता अक्सर बिजनेस के नाम पर दुबई जाती थी। इसी दौरान उसने वहां एक पाकिस्तानी नागरिक रमजान मोहम्मद से गुपचुप शादी कर ली। परिवार ने भी इस शादी की बात स्वीकार की है। पुलिस ने पाक नागरिक को दुश्मन देश का निवासी बताया है और इस रिश्ते को सुरक्षा के लिहाज से गंभीर माना जा रहा है।

गैरकानूनी तरीके से पैसे ट्रांसफर करती थी
जांच एजेंसियों के मुताबिक ज्योतिका कई म्यूल अकाउंट्स के जरिए गैरकानूनी तरीके से पैसे ट्रांसफर करती थी। पुलिस को शक है कि यह नेटवर्क अलग-अलग देशों में फैला हुआ था। जांच में यह भी सामने आया है कि वह मॉरीशस, नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों में ऑनलाइन फ्रॉड से जुड़े मामलों में भी शामिल रही है।

पाकिस्तान से जुड़े ऑपरेटिव्स के संपर्क में थी
पुलिस सूत्रों का कहना है कि ज्योतिका के सीधे संपर्क पाकिस्तान से जुड़े ऑपरेटिव्स से थे, जो यूके और मिडिल ईस्ट में बैठे हुए थे। यही लोग म्यूल अकाउंट नेटवर्क के जरिए पैसों की रूटिंग करते थे। इस नेटवर्क के जरिए बड़ी रकम को अलग-अलग खातों में घुमाया जाता था ताकि जांच एजेंसियों से बचा जा सके।

महिला के 17 बैंक अकाउंट्स का पता चला
तलाशी के दौरान पुलिस को ज्योतिका से जुड़े कुल 17 बैंक अकाउंट्स का पता चला है। इन खातों में भारी रकम जमा होने के सबूत मिले हैं। इसके अलावा पुलिस ने 44 एटीएम कार्ड और कई चेक बुक भी जब्त की हैं। मामले में ज्योतिका के भाई समेत चार अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।