अजमेर के लॉन्ड्री वाले के अकाउंट से 598 करोड़ का ट्रांजेक्शन: मिला इनकम टैक्स नोटिस; जानें क्या है डायमंड कनेक्शन

नेशनल डेस्क. अजमेर में सड़क किनारे लॉन्ड्री (कपड़े इस्त्री) की दुकान खोले एक शख्स को इनकम टैक्स का नोटिस मिला है। उसके अकाउंट से 598 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि ये ट्रांजेक्शन डायमंड डील से जुड़ी है।

जितेंद्र कुमार बडालिया की अजमेर के रामनगर इलाके में कपड़ों में इस्त्री करने की दुकान है, वे इसी से अपना घर-खर्च चलाते हैं। वे अचानक चर्चा में आ गए हैं। दरअसल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उनके अकाउंट में बड़े अमाउंट्स के लेन देन मिले। IT डिपार्टमेंट ने जितेंद्र कुमार को भेजे गए नोटिस में डायमंड ज्वेलरी से संबंधित ₹5,98,50,37,726 के लेनदेन की जानकारी मांगी है। यह अमाउंट उसकी इनकम से मेल नहीं करती।

क्या है मामला
बडालिया ने खाते या इस लेन देन से किसी भी तरह के संबंध का इनकार किया है। जांच से सामने आया कि यह खाता उनका नहीं है। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा कि लगभग दो साल पहले पाली में एक शादी में में उनका पैन कार्ड खो हो गया था। एक वकील की सलाह पर उन्होंने IT डिपार्टमेंट से संपर्क किया तो पता चला कि ये मामला पैन कार्ड के दुरुपयोग का लगता है। अब ये खोया हुआ पैन कार्ड पूरे मामले के सेंटर में आ गया है।

CNBC-TV-18 से बातचीत में इनकम टैक्स सूत्रों से कहा, यह पैन कार्ड के दुरुपयोग का मामला है। इसका इस्तेमाल अकाउंट खोलकर बड़े पैमाने पर लेन-देन करने के लिए किया गया।

सूरत से निकला कनेक्शन
जांच में बडालिया के खाते से लेनदेन का पता सूरत में लगा है। सूरत भारत का डायमंड ट्रेडिंग हब है। जांच में सामने आया है कि बडालिया के पैन का इस्तेमाल कर फर्म बनाई गई, ताकि उसकी पहचान का इस्तेमाल कर ये लेन देन किया जा सके।

जांच में पता चला है कि मारवाड़ के रहने वाले शत्रुघ्न सिंह ने बडालिया के पैन से GST रजिस्टर्ड कराया और सूरत में मनन इंटरप्राइजेस नाम से फर्म बनाई और इसी से डायमंड और ज्वेलरी का ट्रांजेक्शन किया। बडालिया ने मामले में अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज कराई और इसमें उस बैंक का भी नाम है, जिसमें लेन देने वाला अकाउंट खोला गया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।