रुचि ग्रुप बैंक फ्रॉड मामला: ED ने इंदौर-मुंबई में की छापेमारी, 23 लाख नकद जब्त

MP-CG डेस्क, रुचि ग्रुप से जुड़े बैंक फ्रॉड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने 23 दिसंबर को इंदौर और मुंबई में रुचि ग्रुप के कई ठिकानों पर सर्चिंग के दौरान 23 लाख रुपए नकद जब्त किए हैं। इसके साथ ही बैंक खातों में जमा करीब 20 लाख रुपए की राशि को भी फ्रीज किया गया।

दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच
ईडी अधिकारियों के मुताबिक, यह कार्रवाई रुचि ग्रुप द्वारा किए गए कथित बैंक फ्रॉड की जांच के तहत की गई। सर्च ऑपरेशन के दौरान एजेंसी को कई अहम दस्तावेज, वित्तीय रिकॉर्ड और डिजिटल डिवाइस मिले हैं, जिन्हें जब्त कर लिया गया है। ईडी की टीम जब्त किए गए दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच कर रही है, ताकि वित्तीय लेन-देन, बैंकिंग ट्रांजैक्शन और कथित अनियमितताओं की पूरी कड़ी को समझा जा सके।

प्रवर्तन निदेशालय का कहना है कि जब्त की गई नकदी और फ्रीज की गई राशि की जांच बैंक फ्रॉड से जुड़े तथ्यों के आधार पर की जा रही है। मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है। ईडी ने संकेत दिए हैं कि जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में इस मामले में और भी खुलासे हो सकते हैं।