11.94 करोड़ के मनी ट्रेल केस में मिली लीड: SIT हिरासत में आरोपी का चौंकाने वाला खुलासा, वेतन खातों से 50 लाख के संदिग्ध ट्रांजैक्शन

कटनी। ऑनलाइन गेमिंग और क्रिकेट सट्टे से जुड़े करीब 11.94 करोड़ रुपए के मनी ट्रेल की जांच कर रही SIT ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए कम्प्यूटर्स के संचालक विजय भैरवानी को गिरफ्तार किया था। पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए इस्तेमाल होने वाले बैंक खातों से करीब 50 लाख रुपए के संदिग्ध लेनदेन की बात सामने आई है। वहीं रकम के स्रोत और उसके उपयोग को लेकर विजय भैरवानी कोई संतोषजनक हिसाब नहीं दे सका।

वेतन वाले खातों में मिला 50 लाख का अतिरिक्त ट्रांजैक्शन
एसआईटी की जांच में सामने आया कि कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए संचालित बैंक खातों में वेतन से जुड़े नियमित लेनदेन के अलावा अलग-अलग माध्यमों से करीब 50 लाख रुपए का अतिरिक्त ट्रांजैक्शन हुआ। बैंक रिकॉर्ड में कर्मचारियों के वेतन का हिसाब तो मिला, लेकिन अतिरिक्त रकम किन स्रोतों से आई और आगे किन खातों में भेजी गई, इसका वैध विवरण पुलिस को नहीं मिल सका। पुलिस ने इसी लेनदेन को जांच का अहम आधार माना है। पुलिस के अनुसार, रकम के क्रिकेट सट्टे से जुड़े होने की आशंका के चलते विजय भैरवानी को आरोपी बनाया गया और गिरफ्तार किया गया।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद गठित हुई थी एसआईटी
इस पूरे मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा के निर्देशन में विशेष जांच टीम का गठन किया गया था। एसआईटी ऑनलाइन गेमिंग और क्रिकेट सट्टे से जुड़े कथित वित्तीय नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है। जांच के दायरे में विजय भैरवानी के अलावा उनके कर्मचारियों के बैंक खाते, संबंधित व्यावसायिक फर्में, जीएसटी रिकॉर्ड और उद्योग विभाग से जुड़े दस्तावेज शामिल हैं। पुलिस इन दस्तावेजों और बैंकिंग लेनदेन का तकनीकी विश्लेषण कर रही है।

भाई दीपक भैरवानी से भी हो चुकी पूछताछ
एसआईटी ने जांच के दौरान विजय भैरवानी के भाई दीपक भैरवानी को भी नोटिस जारी किया था। सट्टे के कारोबार में संभावित संलिप्तता को लेकर उनसे पूछताछ की गई और बयान दर्ज किए गए। पुलिस ने बैंक खातों के संचालन और वित्तीय लेनदेन से संबंधित जानकारी भी जुटाई है।

अब पता लगाया जा रहा पैसा कहां से आया और कहां गया
विजय भैरवानी की गिरफ्तारी के बाद एसआईटी अब 11.94 करोड़ रुपए के मनी ट्रेल की कड़ियों को और गहराई से खंगाल रही है। जांच में यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि संबंधित खातों में रकम किन स्रोतों से पहुंची और आगे किन-किन खातों में ट्रांसफर की गई। इसके साथ ही पुलिस संबंधित फर्मों के लेनदेन, जीएसटी रिटर्न और उद्योग विभाग के दस्तावेजों का भी मिलान कर रही है। जांच आगे बढ़ने के साथ इस वित्तीय नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका भी सामने आने की संभावना पुलिस ने जताई है।

'रिमांड पर लेकर होगी पूछताछ'
पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा ने बताया कि विजय भैरवानी से ऑनलाइन गेमिंग और क्रिकेट सट्टे के पैसे को ठिकाने लगाने से जुड़े मामले में पूछताछ की जा रही है। उन्होंने कहा कि मामले में आरोपियों की संख्या बढ़ सकती है। आरोपी को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी।

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