इंदौर में फर्जी डिब्बा कारोबार और ऑनलाइन सट्टेबाजी का बड़ा खुलासा: कांग्रेस नेता गोलू अग्निहोत्री के खिलाफ ईडी का चालान; 400 करोड़ के फर्जीवाड़े के आरोप

MP-CG डेस्क, इंदौर में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने फर्जी डिब्बा कारोबार और ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता विशाल उर्फ गोलू अग्निहोत्री के खिलाफ विशेष अदालत में चालान पेश किया है। ईडी के मुताबिक, जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने फर्जी डिब्बा कारोबार के जरिए करीब 400 करोड़ रुपये की अवैध कमाई की हैं।

ईडी की जांच में हुआ खुलासा
ईडी ने इस मामले की जांच इंदौर, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई और दुबई में फैले डिब्बा कारोबार और ऑनलाइन सट्टेबाजी नेटवर्क से जुड़े मामलों के आधार पर शुरू की थी। जांच के दौरान एजेंसी को पता चला कि गोलू अग्निहोत्री इस पूरे नेटवर्क का मुख्य मास्टरमाइंड था, जबकि उसका करीबी तरुण श्रीवास्तव फर्जी बैंक खातों और लेन-देन संभालता था।

हवाला के जरिए रकम भेजने पूरा सिस्टम बनाया
ईडी की रिपोर्ट के मुताबिक, सट्टेबाजी से मिली रकम को हवाला के जरिए सीमा पार भेजने का पूरा तंत्र सक्रिय था। पिछले साल दिसंबर में इंदौर में की गई छापेमारी के दौरान कई अहम दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य और संदिग्ध लेन-देन की जानकारी सामने आई थी, जिसके आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया। ईडी ने गोलू अग्निहोत्री, तरुण श्रीवास्तव सहित अन्य आरोपियों को आरोपी बनाते हुए अदालत में चालान पेश किया है। चालान पेश होने के बाद अब इस मामले में कोर्ट में नियमित ट्रायल की प्रक्रिया शुरू की गई हैं।