ग्वालियर में CBI का डर दिखाकर महिला से डेढ़ करोड की ठगी: 33 दिन रखा डिजिटल अरेस्ट, मनी लॉड्रिंग केस की दी धमकी, कई राज्यों के बैंक में ट्रांसफर कराई रकम

ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में साइबर ठगों ने CBI का खौफ दिखाकर एक रिटायर्ड महिला अधिकारी को 33 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट कर 1 करोड़ 58 लाख रुपए ठग लिए। ठगों ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी देकर पीड़िता से चार FD तुड़वाकर अलग-अलग खातों में रकम ट्रांसफर कराई। ठगी का एहसास होने पर महिला ने साइबर क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई है। जिसकी शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

‘आप मनी लॉन्ड्रिंग में फंसी हैं'
दरअसल, ग्वालियर के नेहरू पेट्रोल पंप के पास सरदार पाटनकर साहब का बाड़ा निवासी 69 वर्षीय मीनाक्षी नाखरे स्वास्थ्य विभाग से रिटायर्ड लैब टेक्निकल अधिकारी हैं। उन्होंने साइबर क्राइम ब्रांच को शिकायत कर बताया कि 10 मई को उनके पास एक कॉल आया। फोन करने वाले ने खुद को दिल्ली टेलीकॉम डिपार्टमेंट का अधिकारी 'अशोक गुप्ता' बताया। उसने कहा कि आपके नाम से एक मोबाइल नंबर चल रहा है, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। मीनाक्षी के इनकार करने पर ठग ने कहा कि दो घंटे में दिल्ली आना होगा नहीं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

व्हाट्सएप पर आया फर्जी IPS का कॉल
जिससे डरी-सहमी महिला दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारी से बात करने को तैयार हो गईं। इसके बाद उनके बेटे अनुभव नाखरे के व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल आया। बैकग्राउंड में दिल्ली पुलिस का लोगो और सरकारी दफ्तर जैसा सेटअप जमा हुआ था। यूनिफॉर्म में एक शख्स ने खुद को IPS अधिकारी सुनील कुमार गौतम बताया। उसने कहा कि उन्होंने एक ICICI बैंक मैनेजर संदीप कुमार को गिरफ्तार किया है। जिसके पास से मीनाक्षी के नाम की फर्जी पासबुक मिली है। इस खाते से 6 करोड़ 80 लाख का अवैध लेनदेन हुआ है और जिसके बदले उन्हें 68 लाख कमीशन मिला है।

अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कराई रकम
महिला के संदीप कुमार को न जानने की बात पर ठगों ने उन्हें डराया और कहा कि जेल से बचना है। तो RBI की गाइडलाइन के तहत "प्रायोरिटी इन्वेस्टिगेशन" का हिस्सा बनना होगा। इसके बाद CBI दिल्ली के नाम से वॉइस कॉल कर कहा गया कि आपके सारे फंड को इलेक्ट्रॉनिक कोड से जांचना है। इसलिए जांच पूरी होने तक पैसा उनके बताए "सुरक्षित खातों" में डालना होगा। जांच के बाद पूरा पैसा वापस उनके सेविंग अकाउंट में आ जाएगा। ठगों के दबाव में आकर महिला ने SBI लक्ष्मीगंज मंडी और PNB सर्राफा बाजार के खातों से RTGS के जरिए रकम भेज दी गई।

इन बैंकों में डाले गए इतने पैसे
जिसके बाद उन्होंने 26 मई 2026 को 60 लाख रुपए ओसियन ब्रिज ट्रेडर्स, ICICI बैंक, निलंबूर, मलप्पुरम, केरल, 03 जून 2026 को 40 लाख 90 हजार रुपए कुरुकनलो इंफ्रा प्रा. लि., बंधन बैंक, साल्टलेक सिटी, कोलकाता, 05 जून 2026 को 37 लाख 50 हज़ार रुपए डिक्वा सोल्यूशन पॉइंट OPC प्रा. लि., सेंट्रल बैंक, रायपुर, छत्तीसगढ़ और 10 जून 2026 को 19 लाख 50 हज़ार रुपए इकोब्राइट ग्रीन कंक्रीट इंफ्रा प्रा. लि., ICICI बैंक, नासिक, महाराष्ट्र में ट्रांसफर कर दिए।

NOC न मिलने पर महिला को हुआ ठगी का शक
11 जून को ठगों ने कहा कि सभी ट्रांजैक्शन क्लियर हो गए हैं और क्लीन चिट की NOC 18 जून तक पोस्ट से पहुंच जाएगी। लेकिन 16 जून रात 9:22 बजे के बाद ठगों के सभी नंबर बंद हो गए। NOC न मिलने पर महिला को शक हुआ। उन्होंने नई दिल्ली के बाराखंभा पुलिस स्टेशन से संपर्क किया, तब पता चला कि वे डिजिटल अरेस्ट का शिकार हुई हैं। इसके बाद ग्वालियर आकर उन्होंने साइबर क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने उनकी शिकायत पर मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।