10 हजार सैलरी, खाते में 46 करोड़ का लेनदेन: ग्वालियर में ढाबे पर काम करने वाले कुक को IT का नोटिस; PF के नाम पर खाता खुलवाकर हुआ फ्रॉड
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रविंद्र ग्वालियर में एक ढाबे पर 10 हजार रुपए महीने पर नौकरी करते हैं, उनके खाते में 46 करोड़ का लेनदेने होने पर IT ने नोटिस भेजा।
MP-CG डेस्क. मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। भिंड के रहने वाले रविंद्र सिंह चौहान ग्वालियर में एक ढाबे पर खाना बनाते हैं। उनकी सैलरी 10 हजार रुपए महीना है। हाल ही में उन्हें जब आयकर विभाग ने नोटिस भेजा तो उनके होश फाख्ता हो गए। इस नोटिस से उन्हें पता चला कि उनके खाते में 46 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजेक्शन हुआ है और उन्हें इसकी जानकारी ही नहीं थी।
दरअसल, रविंद्र 2017 में मेहरा टोल प्लाजा पर काम करते थे। इस दौरान उसकी मुलाकात शशि भूषण राय नाम के व्यक्ति से हुई। शशि भूषण सुपरवाइजर था। दो साल बाद, 2019 में राय ने रविंद्र को किसी बहाने से दिल्ली बुलाया। वहां रविंद्र के नाम पर एक बैंक अकाउंट खुलवाया और बताया कि अकाउंट में उसका PF जमा किया जाएगा। कुछ समय बाद, रविंद्र दिल्ली से ग्वालियर वापस आ गया। इसके बाद उन्होंने इस अकाउंट में कोई लेनदेन नहीं किया।
आयकर विभाग 46.18 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा
इसके बाद अप्रैल 2025 में आयकर विभाग ने रविंद्र के भिंड स्थित घर पर नोटिस भेजा। नोटिस इंग्लिश में था, ऐसे में उनके परिवार को कुछ समझ नहीं आया। फिर, जुलाई में दूसरा नोटिस भेजा गया। इसके बाद रविंद्र को इसकी जानकारी दी गई। रविंद्र ने इस बारे में ग्वालियर के वकील प्रद्युम्न सिंह से चर्चा की। तब जाकर उसे पता लगा कि उसके खाते से 46.18 करोड़ रुपए का लेन-देन हुआ था।
रविंद्र ने इसकी जानकारी पुलिस को दी तो उसे दिल्ली के उस बैंक के ब्रांच में जाने को कहा, जहां उसका अकाउंट खुला था। इसके बाद मजबूर होकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का दरवाजा खटखाटाया।
पैन-आधार कार्ड इस्तेमाल कर हुआ फ्रॉर्ड
रविंद्र के वकील सिंह के मुताबिक, सुपरवाइजर राय ने रविंद्र के पैन और आधार कार्ड का इस्तेमाल करके अकाउंट खुलवाया और उसके नाम पर शौर्य इंटरनेशनल ट्रेडर्स के नाम से फर्म चला रहा था। 2023 तक 40.18 करोड़ रुपए का लेन-देन हुआ। फिलहाल, अभी अकाउंट में 12.5 लाख रुपए जमा है।
ब्लैक मनी को ब्हाइट करने का अंदाजा
सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस अकाउंट से पैसे का लेन-देन से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ब्लैक मनी को ब्हाइट किया जा रहा था। सिंह ने आगे कहा- पुलिस के मामला दर्ज नहीं करने पर पीड़िता मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का सहारा लिया।