ग्वालियर के सीनियर CA से 21 करोड़ की ठगी में बड़ा खुलासा: विदेश से ऑपरेट हो रही गैंग, 14 राज्यों के 20 हजार से ज्यादा बैंक खातों में ट्रांसफर की गई रकम

ग्वालियर। शहर के सीनियर CA से प्रदेश की सबसे बड़ी 21 करोड़ की ठगी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। चार्टर्ड अकाउंटेंट अशोक विजयवर्गीय को क्रिप्टो करेंसी में निवेश का झांसा देकर ठगी करने वाली गैंग विदेश से ऑपरेट हो रही है। ठगी की रकम देश के 14 राज्यों में 12 लेयर में फैले 20 हजार 507 बैंक खातों में ट्रांसफर की गई है। स्टेट साइबर सेल ने अब तक 02 करोड़ रुपए होल्ड कराए हैं और रुपए भी होल्ड करने की कोशिश में जुटी हुई है।

14 राज्यों में 20 हजार 507 बैंक खातों में ट्रांसफर हुई रकम

दअरसल, ग्वालियर के चैंबर ऑफ कॉमर्स के चुनाव अधिकारी और 70 वर्षीय चार्टर्ड अकाउंटेंट अशोक विजयवर्गीय को मुनाफे का लालच देकर प्रदेश की सबसे बड़ी साइबर ठगी की गई थी। इस ठगी की 21.05 करोड़ की रकम को 14 राज्यों के 20 हजार 507 बैंक खातों में घुमाया गया। MP में किसी साइबर ठगी में इतने लेयर में खातों के इस्तेमाल का यह पहला मामला है। राज्य साइबर सेल की टीम ने नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल की मदद से 20 हजार 507 बैंक खाते चिन्हित कर लिए हैं। इनमें से 2 करोड़ रुपए फ्रीज कराने में सफलता भी मिली है। बाकी रकम फ्रीज नहीं हो सकी क्योंकि ठगी की राशि एक खाते से दूसरे, फिर तीसरे खाते में ट्रांसफर कर लगातार आगे भेजी गई और निकाल ली गई।
जांच में सामने आया है कि रकम का एक हिस्सा USDT के जरिए विदेश भी भेजा गया है। अब साइबर सेल उन खाताधारकों को चिन्हित कर रही है जिनके खातों में अलग-अलग लेयर में रकम पहुंची। शुरुआती जांच में पहली से तीसरी लेयर तक के करीब 800 बैंक खातों की पहचान हो गई है।

ठगों ने ऐसे बनाया CA को शिकार
आपको बता दें कि ग्वालियर के रोशनी घर रोड निवासी 70 वर्षीय अशोक विजयवर्गीय के मोबाइल पर दिसंबर 2025 में "हैलो, मैं दिव्या हूं" लिखकर व्हाट्सएप मैसेज आया। खुद को निवेश सलाहकार बताकर कहा कि USDT क्रिप्टो ट्रेडिंग में निवेश से कुछ ही समय में कई गुना मुनाफा होगा। शुरुआत भारतीय नंबर से हुई फिर विदेश न्यूयॉर्क के नंबर सहित अन्य नंबरों से संपर्क किया गया। ठगों ने फर्जी ट्रेडिंग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराकर निवेश शुरू कराया। भरोसा जीतने के लिए 7 जनवरी 2026 को 1 लाख 88 हजार रुपए उनके HDFC खाते में ट्रांसफर भी किए गए। इसके बाद अशोक विजयवर्गीय ने अलग-अलग खातों में करोड़ों जमा कर दिए। पोर्टल पर मुनाफा बढ़कर 33 करोड़ 25 लाख दिखाया गया। रकम निकालने पर पहले 10.84 करोड़ इनकम टैक्स देना होगा। फिर भरोसा जीतने के लिए कहा कि "हम 5.34 करोड़ जमा करेंगे बाकी का आप जमा करा दें" ऐसा उन्हें कहा गया।
आखिर में "रिस्क मार्जिन" के नाम पर 1 करोड़ की और मांगा की गई। तब उन्हें ठगी का एहसास हुआ। CA ने राज्य साइबर सेल में शिकायत कर व्हाट्सएप चैट, बैंक स्क्रीनशॉट और 20 से ज्यादा बैंक खातों का विवरण सौंपा है। फिलहाल पुलिस अब मनी ट्रेल और विदेश कनेक्शन खंगाल रही है। पुलिस का कहना है। ठगी की गई रकम में से अभी तक 2 करोड़ रुपए फ्रीज कराने में उन्हें सफलता मिली है। आगे भी और रुपए होल्ड करने की प्रक्रिया की जा रही है। जल्द ही इस मामले के आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया जाएगा।