NGO और विदेशी फंडिंग का झांसा देकर 66 लाख की ठगी: राघौगढ़ में किराएदार ने मकान मालिक समेत कई लोगों को बनाया निशाना, खातों में 45.37 लाख का ट्रांजेक्शन और 21 लाख नकद लेने का आरोप

गुना। जिले के राघौगढ़ इलाके में NGO खोलने और विदेशी फंडिंग के जरिए लाखों रुपए कमाने का झांसा देकर करीब 66 लाख रुपए की कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोप है कि उत्तर प्रदेश निवासी एक व्यक्ति ने मकान मालिक दंपती समेत कई लोगों को अपने झांसे में लेकर उनके आधार-पैन कार्ड, बैंक खाते, ATM, चेकबुक और मोबाइल सिम तक अपने कब्जे में ले लिए। इसके बाद अलग-अलग बैंक खातों में लाखों रुपए का लेन-देन कराया गया और रकम निकाल ली गई। शिकायत के आधार पर राघौगढ़ पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

NGO में हर महीने 5 हजार और सालाना 50 हजार देने का झांसा
राघौगढ़ के साड़ा कॉलोनी निवासी राणा प्रताप सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि प्रमोद सिंह पिता जनार्दन सिंह, निवासी उत्तर प्रदेश, वर्ष 2022 में उनके मकान में किराए से रहने आया था। इसी दौरान उसने राणा से संपर्क बढ़ाया और खुद को NGO शुरू करने की योजना बनाने वाला बताया।

शिकायत के मुताबिक प्रमोद ने कहा कि NGO शुरू करने के लिए उसे एससी/एसटी वर्ग के आठ लोगों की जरूरत है। इसके बदले संबंधित लोगों को हर महीने करीब 5 हजार रुपये और सालाना करीब 50 हजार रुपए तक मिलने का भरोसा दिया गया। इसके बाद NGO की प्रक्रिया और सरकारी योजनाओं का हवाला देकर लोगों से उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाते, ATM, चेकबुक और मोबाइल सिम लिए गए। जिन लोगों के दस्तावेज और बैंकिंग सुविधाएं लिए जाने की बात सामने आई है, उनमें लक्ष्मण बंजारा, फूल सिंह बंजारा, मांगी बाई जाटव, धापो बाई जाटव, दिनेश स्वीपर, दीपक प्रजापति और मुकेश बंजारा सहित अन्य लोग शामिल हैं।

खातों में 45.37 लाख जमा कराने और 21 लाख नकद लेने का आरोप
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 13 अप्रैल 2022 से 1 जुलाई 2024 के बीच राणा प्रताप सिंह और उनकी पत्नी कुसुम सिंह के बैंक खातों में करीब 45 लाख 37 हजार 117 रुपए जमा कराए गए। आरोप है कि इन रकम को प्रमोद सिंह द्वारा निकाल लिया गया।

इसके अलावा NGO के नाम पर राणा और उनकी पत्नी से करीब 21 लाख रुपए नकद लिए जाने की बात भी शिकायत में कही गई है। राणा के मुताबिक प्रमोद ने उन्हें एक बैंक के 20 चेक भी दिए थे, जिनमें 10-10 लाख रुपए के चेक शामिल बताए गए हैं। कुछ चेक राणा और कुछ उनकी पत्नी कुसुम सिंह के नाम से होने की बात कही गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि प्रमोद ने फरवरी 2024 में खाते से रकम निकालने और बाद में उसे वापस जमा कराने का भरोसा दिया था। इसी दौरान गुजरात की एक कॉरपोरेट कंपनी से NGO चलाने के लिए लोन मिलने की बात भी कही गई।

फॉरेन फंडिंग के नाम पर स्टांप बनवाने का भी आरोप
शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि प्रमोद ने गुजरात कॉरपोरेशन में विदेशी फंडिंग वाले NGO के नाम पर लाखों रुपये के स्टांप बनवाए और उनका भुगतान राणा प्रताप सिंह से कराया। विदेशी फंडिंग आने और NGO के जरिए बड़ा आर्थिक फायदा होने का भरोसा देकर लगातार लोगों से पैसे और दस्तावेज लेने का आरोप है।

आरोप है कि प्रमोद ने राणा के होटल में काम करने वाले कुछ कर्मचारियों को भी कथित NGO से जोड़ने का प्रयास किया। उनके बैंक खाते खुलवाए गए और सिम कार्ड समेत अन्य दस्तावेज लिए गए। बाद में इन खातों में भी रकम का लेन-देन कराया गया।

पुलिस ने दर्ज की FIR, बैंक खातों और लेन-देन की जांच
मामला सामने आने के बाद राणा प्रताप सिंह ने राघौगढ़ पुलिस से शिकायत की। शिकायत और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर पुलिस ने आरोपी प्रमोद सिंह के खिलाफ धारा 420 भादवि के तहत मामला दर्ज किया है। अब पुलिस बैंक खातों में हुए लेन-देन, चेक, नकद रकम, NGO से जुड़े दस्तावेज, मोबाइल सिम और अन्य बैंकिंग रिकॉर्ड की जांच कर रही है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि कथित फर्जीवाड़े में और कितने लोग शामिल हैं और रकम किन-किन खातों में ट्रांसफर हुई।

फिलहाल पुलिस के सामने करीब 66 लाख रुपए की कथित धोखाधड़ी का मामला है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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