कौन हैं भारतीय मूल के सवानी ब्रदर्स : US कोर्ट ने 2,954 करोड़ रुपए के फ्रॉड में ठहराया दोषी; मिल सकती है 400 साल की सजा

इंटरनेशनल डेस्क। अमेरिका में भारतीय मूल के दो भाइयों को मल्टी स्टेट लेवल पर चल रहे बड़े फ्रॉड नेटवर्क में दोषी पाया गया है। पेनसिल्वेनिया के रहने वाले 60 साल के भास्कर सवानी और 58 साल के अरुण सवानी पर वीजा फ्रॉड, हेल्थकेयर फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी जैसे आरोप साबित हुए हैं। अमेरिकी प्रॉसिक्यूटर के मुताबिक दोनों भाइयों ने सवानी ग्रुप नाम से कंपनियों का एक पूरा नेटवर्क खड़ा किया और इसी के जरिये कई साल तक गैरकानूनी तरीकों से करोड़ों डॉलर कमाए। अब दोनों भाइयों को 400 साल तक की जेल हो सकती है।

सवानी ग्रुप के जरिये चलाया गया फ्रॉड नेटवर्क
अमेरिकी प्रॉसिक्यूशन पक्ष के मुताबिक सवानी भाइयों ने कई कंपनियों और सहयोगी संस्थाओं के जरिये एक क्राइम ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क खड़ा किया था। इस नेटवर्क का मकसद सरकारी योजनाओं और नियमों का दुरुपयोग कर पैसा कमाना था। भास्कर सवानी पेशे से डेंटिस्ट है और मेडिकल फ्रॉड से जुड़ी एक्टिविटी में उसकी सीधी भूमिका पाई गई।

400 साल तक की सजा होने के चांस
जिन धाराओं में भास्कर और अरुण सवानी को दोषी ठहराया गया है, अमेरिकी कानून के मुताबिक, उन्हें 400 साल तक की सजा हो सकती है। इस मामले में उनकी सहयोगी अलेक्जेंड्रा राडोमियाक को भी दोषी ठहराया गया है और उसे अधिकतम 40 साल की जेल हो सकती है। कोर्ट ने सजा सुनाने की तारीख जुलाई 2026 तय की है।

H1B वीजा फ्रॉड से भारतीय कर्मचारियों का एक्सप्लोइटेशन
सवानी ग्रुप ने H1B वीजा के लिए फेक एप्लिकेशन और पिटीशन दाखिल कीं। इन वीजा के जरिये ज्यादातर भारत से कर्मचारियों की रिक्रूटमेंट की गई। आरोप है कि नौकरी मिलने के बाद इन कर्मचारियों से अलग अलग फीस वसूली जाती थी और उन्हें अपनी सैलरी का एक हिस्सा कंपनी को वापस देने के लिए मजबूर किया जाता था। कर्मचारियों का वीजा कंपनी पर निर्भर था इसलिए वे विरोध नहीं कर पाते थे।

जांच के बीच FBI प्रमुख से मुलाकात का पोस्ट
दिलचस्प बात यह है कि जब जांच चल रही थी और बाद में 2023 में आरोप भी तय हो गए थे, तब भी सवानी भाइयों ने सोशल मीडिया पर FBI डायरेक्टर काश पटेल से मुलाकात की तस्वीरें पोस्ट की थीं और उनके अपॉइंटमेंट का सेलिब्रेशन किया।

फर्जी बिल और रांग आडेंटिटी का इस्तेमाल
जांच में यह भी सामने आया कि कई बार मेडिकेड को बिल भेजने के लिए एक दूसरे डेंटिस्ट के नेशनल प्रोवाइडर आइडेंटिफायर का इस्तेमाल किया गया। हैरानी की बात यह है कि जिन तारीखों पर इलाज दिखाया गया, उस समय वह डॉक्टर अमेरिका में मौजूद ही नहीं था। इसके अलावा कई प्रोसिस ऐसे डेंटिस्ट से करवाई गईं जिनके पास जरूरी सर्टिफिकेट तक नहीं थे।

मनी लॉन्ड्रिंग के जरिये छिपाया गया पैसा
प्रॉसिक्यूटर ने बताया कि हेल्थकेयर फ्रॉड से कमाए गए पैसे को छिपाने के लिए सवानी भाइयों ने मनी लॉन्ड्रिंग का सहारा लिया। उन्होंने अलग अलग कंपनियों के बैंक खातों के जटिल नेटवर्क के जरिये रकम को इधर उधर ट्रांसफर किया ताकि असली सोर्स छिपाया जा सके। जांच एजेंसियों ने पाया कि दोनों भाइयों ने लगभग 1.6 मिलियन डॉलर की पर्सनल इनकम और करीब 1.1 मिलियन डॉलर की एम्पलाई इनकम पर टैक्स नहीं दिया। इसके अलावा पर्सनल खर्चों जैसे कॉलेज फीस, प्रॉपर्टी टैक्स और घर की मेंटेनेंस को बिजनेस खर्च दिखाकर टैक्स बचाने की कोशिश की।

मेडिकेड को 30 मिलियन डॉलर का चूना
सवानी भाइयों को अमेरिकी सरकारी हेल्थ स्कीम मेडिकेड से जुड़े बड़े फ्रॉड में भी दोषी पाया गया। जांच एजेंसियों के अनुसार जब उनकी डेंटल क्लीनिक को मेडिकेड इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट से हटा दिया गया तब भी उन्होंने ट्रांजेक्शन लेना जारी रखा। इसके लिए उन्होंने दूसरे लोगों के नाम पर डेंटल क्लीनिक चलाए और उन्हीं के जरिये मेडिकेड को बिल भेजे। इस स्कीम के जरिये 30 मिलियन डॉलर से ज्यादा का फर्जी दावा किया गया।

पेशेंट्स पर लगाए गए अनसेफ डेंटल इम्प्लांट
मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह भी रहा कि सवानी ग्रुप ने ऐसे डेंटल इम्प्लांट मरीजों में लगाए जिन पर साफ लिखा था कि यह मानव उपयोग के लिए नहीं हैं। ये प्रोटोटाइप डिवाइस थे जिन्हें अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से मंजूरी भी नहीं मिली थी। आरोप है कि मरीजों को बिना बताए इन इम्प्लांट का इस्तेमाल किया गया।