हैदराबाद में सामने आया ऑनलाइन फ्रॉड का बड़ा मामला, 15 हजार भारतीयों से लुटे 700 करोड़

हाइलाइट्स :

• लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए फर्जी वेबसाईट बनाई।

• जालसाजों ने भारतीय सिम का इस्तेमाल करते हुए भारत में अकाउंट खोले।

• पूरे घोटाले में कुल 113 भारतीय बैंक खातों का इस्तेमाल किया गया था।

• खातों को दुबई से ऑपरेट किया जा रहा था।

राज एक्सप्रेस। हमें ई-मेल या सोशल मीडिया के जरिए घर बैठे काम करके लाखों रूपए कमाने का प्रलोभन दिया जाता है। हम में से ज्यादातर लोग इन प्रलोभन को दरकिनार कर देते हैं। हालांकि बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं, जो इनके जाल में फंस जाते हैं। हाल ही में हैदराबाद पुलिस ने ऐसे ही एक गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसने करीब 15 हजार भारतीयों को ऑनलाइन कमाई का लालच देकर 700 करोड़ रूपए का चूना लगा दिया। बदमाशों ने इन पैसों को दुबई के रास्ते चीन भेज दिया, वहीं कुछ पैसा लेबनान स्थित आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह द्वारा संचालित खाते में भी भेजा गया है।

कैसे बनाया शिकार?

दरअसल ठगों ने लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए फर्जी वेबसाईट बनाई। इसके बाद लोगों को घर बैठे लाखों रूपए कमाने के ऑफर दिए गए। लोगों को सिर्फ यूट्यूब वीडियो लाइक करने, गूगल पर रिव्यू लिखने जैसे काम दिए जाते, जिन्हें कोई भी आसानी से कर सकता था। इस कार्य को करने के बदले यूजर को पैसे दिए जाते। इसके बाद लोगों से छोटी रकम निवेश करने के लिए कहा जाता और उन्हें हाई रिटर्न देने का ऑफर दिया जाता। शुरुआत में लोगों को दोगुने पैसे भी दिए गए। इसके बाद उनसे ज्यादा पैसे निवेश करने के लिए कहा गया। वेबसाइट पर निवेशकों को उनकी रकम बढ़ाकर बताई जाती, जिससे उन्हें लगे कि उनके पैसे बढ़ रहे हैं। हालांकि निवेशक अगर यह पैसा निकालने की कोशिश करते तो उन्हें टास्क पूरा करने का हवाला देकर मना कर दिया जाता।

भारत में खोले गए अकाउंट

इस पूरे घोटाले के मास्टरमाइंड चीन में बैठे हुए हैं। जालसाजों ने भारतीय सिम का इस्तेमाल करते हुए भारत में अकाउंट खोले। इस पूरे घोटाले में कुल 113 भारतीय बैंक खातों का इस्तेमाल किया गया था। इस काम के लिए भारत में बैठे लोगों ने भी जालसाजों की मदद की। हैदराबाद के रहने वाले मुनव्वर ने अपने तीन साथियों के साथ मिलकर लखनऊ में 33 शेल कंपनियों के 65 खाते खोले। हर खाता खोलने के बदले जालसाजों ने उन्हें 2 लाख रूपए दिए थे।

देश से बाहर भेजा गया पैसा

इन खातों को दुबई से ऑपरेट किया जा रहा था। दुबई में बैठा शख्स लगातार चीनी मास्टरमाइंड के सम्पर्क में था। इन पैसों को क्रिप्टोवॉलेट में ट्रांसफर करके देश से बाहर भेज दिया गया। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब अप्रैल में शिवा नाम के एक शख्स ने हैदराबाद पुलिस की साइबर अपराध शाखा में शिकायत दर्ज करवाई कि उसके साथ 28 लाख रूपए की ठगी हुई है। ठगों ने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को करीब 82 लाख रूपए का चूना लगाया है।