सोम ग्रुप विदेश पैसा भेजकर वापस देश में लाया , 10-15 हजार वेतन वाले कर्मचारियों के खातों में मिले करोड़ों
हाइलाइट्स :
अब ईडी और सेबी के भी रडार पर सोम ग्रुप।
आईटी की जांच के दौरान कुछ कर्मचारी चाबियां लेकर भाग गए थे।
सोम ग्रुप का पैसा रियल एस्टेट बिजनेस निवेश किया गया।
भोपाल,मध्यप्रदेश । सोम ग्रुप के फर्जीवाड़े की लगातार कई परतें खुल रही हैं। आयकर की जांच में अब सामने आया है कि ग्रुप ने कर्मचारियों के नाम पर पैसा विदेशों में भेजा। वहां से घुमा कर वापस बुला लिया। ऐसा क्यों किया गया, इसकी पड़ताल आईटी की टीम कर रही हैं। दूसरे देशों से पैसा भेजने वालों की भी जानकारी जुटाई जा रही है। विदेशों में पैसा भेजने और मंगाने की बात सामने आने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) की एंट्री भी हो सकती है। इतना ही नहीं ग्रुप में 10-15 हजार वेतन पाने वाले कर्मचारियों के नाम पर खोले गए बोगस खातों में भी करोड़ों रुपए मिले हैं। दिलचस्प यह है कि खातों और राशि के बारे में इन कर्मचारियों को ही मालूम नहीं है।
बताया जा रहा है ग्रुप ने भारतीय स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड (SEBI) में लिस्टेड होने के बाद कई गलतियां की। लिमिट से ज्यादा पैसा शेयर मार्केट में लगाया जाता रहा। सेबी इसको लेकर अलग जांच कर सकती है। ऐसे ही अन्य बिंदुओं को सिलसिलेवार जोड़ते हुए अफसर जांच आगे बढ़ा रहे हैं। विभाग के अफसरों का कहना है कि कडिय़ों को लिंक करने और उनके पीछे का मकसद पता लगाने में थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है। ब्रिटिश पार्क में बेटे के लिए लगाया पैसा बताया जा रहा है सोम ग्रुप के कर्ता-धर्ता का विदेश में रहने वाला एक बेटा शराब के कारोबार में नहीं आना चाहता था। ऐसे में उसके लिए रियल एस्टेट बिजनेस में निवेश किया गया। राजधानी में ब्रिटिश पार्क कॉलोनी में सोम ग्रुप के पैसा लगाने की बात कही जा रही है।
कुछ कर्मचारी चाबी लेकर भागे:
आईटी की जांच के दौरान तथ्य व सबूत छिपाने की कोशिश भी की जा रही है। बताया जा रहा है कुछ कर्मचारी कार्रवाई के बीच भाग गए थे और साथ में चाबियां भी ले गए थे। अफसर उन्हें पकड़ कर लाए और जांच की। ग्वालियर में भी छापे के पहले दिन टीम को अंदर जाने से रोका गया था।
सोम ग्रुप के एमडी के घर से मिले ढाई करोड़ कैश:
सोम ग्रुप के एमडी के घर से टीम को ढाई करोड़ रुपए कैश मिला है। ग्रुप व इससे जुड़े लोगों के ठिकानों से भी काफी मात्रा में नगद और ज्वेलरी मिली है। एक दिन पहले भी बंगले से ज्वेलरी जब्त की गई थी। इसके अलावा बैंकों में कुछ लॉकर के कागज भी आयकर अफसरों को मिले हैं।
तीन दिन से चल रही कार्रवाई:
ईटी ने मंगलवार को ग्रुप के 50 ठिकानों पर छापे मारे थे। एमपी, छग, दिल्ली, महाराष्ट्र व ओडिशा में कार्रवाई की गई। इसमें भोपाल के 30 स्थान शामिल हैं। तीसरे दिन यानि गुरुवार को जांच चलती रही। ।
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