रायपुर के 15 करोड़ के ठगी मामले में ED की बड़ी कार्रवाई: K.K. श्रीवास्तव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, आरोपी की 3.25 करोड़ की संपत्ति अटैच

रायपुर। रायपुर के बहुचर्चित 15 करोड़ रुपए की ठगी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। ED के रायपुर जोनल ऑफिस ने 23 सितंबर को स्पेशल PMLA कोर्ट, रायपुर में आरोपी कृष्ण कुमार श्रीवास्तव उर्फ K.K. श्रीवास्तव के खिलाफ अभियोजन शिकायत दाखिल की है। इससे एक दिन पहले 22 सितंबर को ED ने आरोपी की करीब 3.25 करोड़ रुपए की चल-अचल संपत्तियों को अस्थाई रूप से अटैच किया था।

500 करोड़ के प्रोजेक्ट का झांसा देकर मांगे 15 करोड़
ED की जांच तेलीबांधा थाने में दर्ज FIR और छत्तीसगढ़ पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट के आधार पर शुरू हुई थी। आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक धमकी और आपराधिक साजिश से जुड़े आरोप हैं। जांच के मुताबिक जून 2023 में केके श्रीवास्तव ने M/s रावत एसोसिएट्स के मालिक को रायपुर स्मार्ट सिटी का करीब 500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट सब-कॉन्ट्रैक्ट पर दिलाने का झांसा दिया। इसके लिए उसने परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के नाम पर 15 करोड़ रुपए की मांग की। आरोपी की बात पर भरोसा करते हुए पीड़ित ने 15 करोड़ रुपए पांच अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर किए। इन बैंक खातों की जानकारी कथित तौर पर व्हाट्सऐप के माध्यम से भेजी गई थी।

फर्जी खातों और कंपनियों के जरिए रकम का खेल
जांच में ED को पता चला कि जिन बैंक खातों में रकम ट्रांसफर की गई, वे कथित तौर पर खाताधारकों की जानकारी के बिना फर्जी तरीके से खोले गए थे। जिन कंपनियों के नाम पर ये खाते थे, वे अपने पंजीकृत पते पर भी मौजूद नहीं मिलीं। ED की जांच के अनुसार ठगी की रकम को कई शेल कंपनियों के जरिए अलग-अलग खातों में घुमाया गया। इस प्रक्रिया में रकम की लेयरिंग किए जाने के बाद उसे अलग-अलग लेनदेन के जरिए विदेश भेजे जाने की बात सामने आई है।

दुबई, हांगकांग, चीन और सिंगापुर भेजी गई रकम
जांच एजेंसी के मुताबिक रकम को कथित तौर पर फ्रेट चार्ज और कंटेनर लीजिंग जैसे फर्जी लेनदेन के नाम पर दुबई (UAE), हांगकांग, चीन और सिंगापुर भेजा गया। ED के अनुसार 15 करोड़ रुपए में से करीब 3.40 करोड़ रुपए आरोपी ने वापस लौटाए, जिसे कथित तौर पर वास्तविक भुगतान या रीपेमेंट के तौर पर दिखाने की कोशिश की गई। वहीं करीब 11.60 करोड़ रुपए की रकम अब तक वापस नहीं किए जाने की बात जांच में सामने आई है।

3.25 करोड़ की संपत्ति अस्थाई रूप से अटैच
ED ने 22 सितंबर को केके श्रीवास्तव से जुड़ी करीब 3.25 करोड़ रुपए की चल-अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया है। एजेंसी की कार्रवाई का उद्देश्य कथित तौर पर अपराध से अर्जित संपत्ति को सुरक्षित करना है। 30 जुलाई को हुई थी गिरफ्तारी ED ने इस मामले में 30 जुलाई 2026 को PMLA की धारा 19 के तहत केके श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद अदालत ने उसे ED कस्टडी में भेज दिया था।
अब 23 सितंबर को स्पेशल PMLA कोर्ट में अभियोजन शिकायत दाखिल की गई है। मामले में आगे की जांच जारी है और जांच एजेंसी कथित मनी ट्रेल तथा विदेश भेजी गई रकम से जुड़े लेनदेन की भी पड़ताल कर रही है।

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