छत्तीसगढ़ शराब घोटाला : 27 हजार पन्नों का 10वां चालान पेश, 20 आरोपी और 22 कंपनियां घेरे में; पार्टी फंड के नाम पर 1000 करोड़ कैश का खुलासा

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 3200 करोड़ रुपए से अधिक के शराब घोटाले में आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने बुधवार को विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण में दसवां चालान पेश किया। करीब 27 हजार पन्नों के इस चालान में 20 व्यक्तियों और 22 फर्मों एवं कंपनियों को आरोपी बनाया गया है। जांच एजेंसी ने शराब की अवैध बिक्री, डुप्लीकेट होलोग्राम के इस्तेमाल, विदेशी शराब कंपनियों से कमीशन वसूली और हवाला के जरिए दुबई तक रकम पहुंचाने से जुड़े आरोपों का विस्तृत ब्योरा प्रस्तुत किया है।
चालान में रामगोपाल अग्रवाल, यश टुटेजा, अख्तर ढेबर, बीआर लोहिया और खंजन ठक्कर उर्फ कुमार भाई ठक्कर समेत कई लोगों की भूमिका का उल्लेख किया गया है। जांच के अनुसार, कथित सिंडिकेट ने शराब की आपूर्ति और बिक्री से लेकर अवैध कमाई को ठिकाने लगाने तक के लिए अलग-अलग स्तरों पर व्यवस्था बनाई थी।

तीन स्तरों पर चलता था कथित वसूली का सिंडिकेट
EOW/ACB की जांच में अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर और अरुणपति त्रिपाठी से जुड़े कथित सिंडिकेट की तीन प्रमुख गतिविधियों का खुलासा किया गया है। इनमें वैध शराब की आपूर्ति पर कमीशन, बिना आबकारी शुल्क चुकाए अतिरिक्त शराब की बिक्री और विदेशी शराब कंपनियों से कमीशन हासिल करना शामिल है। जांच एजेंसी के अनुसार, इन गतिविधियों से प्राप्त रकम का एक हिस्सा नकद के रूप में रखा जाता था। इसके बाद कथित तौर पर अलग-अलग लोगों, कंपनियों और हवाला कारोबारियों के माध्यम से रकम को आगे पहुंचाया जाता था। चालान में इन गतिविधियों को शराब घोटाले के आर्थिक नेटवर्क का अहम हिस्सा बताया गया है।

बिना आबकारी शुल्क के अतिरिक्त बिक्री का आरोप
चालान के मुताबिक, कथित घोटाले में पार्ट-B शराब की अवैध बिक्री से बड़े पैमाने पर कमाई की गई। जांच में नवीन केडिया की छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी, चुन्नू जायसवाल की वेलकम डिस्टिलरी और गोल्डी भाटिया से जुड़े कारोबार का उल्लेख किया गया है। आरोप है कि वैध शराब की सप्लाई पर कमीशन लेने के साथ-साथ बिना आबकारी शुल्क चुकाए अतिरिक्त शराब भी तैयार कराई गई। इस व्यवस्था में विधु गुप्ता की कंपनी प्रिज्म होलोग्राफी पर वैध होलोग्राम के साथ डुप्लीकेट होलोग्राम छापने का आरोप है।

अवैध शराब बिक्री हिसाब सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं
वहीं, नवनीत गुप्ता और सत्येंद्र गर्ग के जरिए अतिरिक्त खाली बोतलों की व्यवस्था किए जाने की बात सामने आई है। जांच के अनुसार, अशोक सिंह ने कथित तौर पर फर्जी परिवहन परमिट के माध्यम से अतिरिक्त शराब को सरकारी शराब दुकानों तक पहुंचाने में भूमिका निभाई। इस शराब की बिक्री का हिसाब सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया जाता था। बिक्री से प्राप्त नकदी को अलग रखा जाता था, जिससे सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचने का आरोप है।

FL-10A के जरिए विदेशी शराब कंपनियों से कमीशन
घोटाले में विदेशी शराब की आपूर्ति से जुड़ी FL-10A व्यवस्था भी जांच के दायरे में है। चालान के अनुसार, दिशिता वेंचर्स, ओम साई ब्रेवरेजेस और नेक्सजेन पावर के माध्यम से विदेशी शराब कंपनियों से कमीशन लिए जाने का आरोप है। जांच एजेंसी का कहना है कि आशीष सौरभ केडिया इस रकम को कथित सिंडिकेट तक पहुंचाने का काम करता था। इस व्यवस्था के जरिए विदेशी शराब के कारोबार से प्राप्त कमीशन को घोटाले की कमाई में शामिल किए जाने का आरोप लगाया गया है।

पार्टी फंड के नाम पर 1000 करोड़ रुपये से अधिक लेने का आरोप
चालान में रामगोपाल अग्रवाल की भूमिका को लेकर बड़ा खुलासा किए जाने का दावा किया गया है। जांच एजेंसी के मुताबिक, रामगोपाल अग्रवाल ने पार्टी फंड के नाम पर 1000 करोड़ रुपये से अधिक की नकद रकम ली, उसका हिसाब रखा और उसे आगे पहुंचाने में भूमिका निभाई। चालान में यश टुटेजा पर कथित तौर पर इस रकम को पारिवारिक खातों और जमीनों में खपाने का आरोप है। जांच के अनुसार, जमीन की खरीद-बिक्री के जरिए रकम को वैध दिखाने की कोशिश की गई।

फर्जीवाड़ा कर जमीनों में निवेश करने का आरोप
अनिल टुटेजा और अनवर ढेबर के बीच लेन-देन में भी यश टुटेजा की भूमिका सामने आने की बात कही गई है। वहीं, अख्तर ढेबर पर रकम को अपनी कंपनियों में असुरक्षित ऋण यानी अनसिक्योर्ड लोन के रूप में दिखाकर जमीनों में निवेश करने का आरोप लगाया गया है। जांच एजेंसी ने इस पूरी प्रक्रिया को कथित अवैध कमाई को वैध रूप देने की कोशिश के रूप में पेश किया है।

15 जिलों में 60 लाख से अधिक पेटियों की अवैध बिक्री
EOW/ACB के चालान में घोटाले से जुड़े आंकड़ों का भी उल्लेख है। जांच एजेंसी के अनुसार, प्रदेश के 15 जिलों में पार्ट-B शराब की 60,50,950 पेटियों की अवैध बिक्री का पता चला है। इसकी अनुमानित कीमत 2,174.67 करोड़ रुपये बताई गई है।

चालान में सामने आए प्रमुख वित्तीय आंकड़े इस प्रकार हैं

• पार्ट-B शराब की अवैध बिक्री: 2,174.67 करोड़ रुपये।
• पार्ट-A के तहत वैध सप्लाई पर कथित कमीशन: 319.27 करोड़ रुपये।
• मार्केट शेयर के नाम पर कथित भुगतान: 52 करोड़ रुपये।
• विदेशी शराब से संबंधित कथित कमीशन: 281.89 करोड़ रुपये।
• FL-10A कंपनियों का कथित लाभ: 248.51 करोड़ रुपये।

जांच एजेंसी के अनुसार, इन मदों को मिलाकर घोटाले की कुल अनुमानित राशि करीब 3,076.34 करोड़ रुपये बैठती है। हालांकि, अलग-अलग मदों की कानूनी और वित्तीय प्रकृति तथा अंतिम राशि का निर्धारण न्यायिक प्रक्रिया में होना है।

हवाला नेटवर्क से दिल्ली, मुंबई और दुबई तक पहुंचती थी रकम
चालान में कथित अवैध कमाई को दूसरे शहरों और विदेशों तक पहुंचाने के नेटवर्क का भी उल्लेख किया गया है। जांच के अनुसार, विकास अग्रवाल उर्फ सुब्बू के माध्यम से नकदी सुमित मालू उर्फ टिंकू मालू और रवि बजाज जैसे कथित हवाला कारोबारियों तक पहुंचती थी। इसके बाद आंगड़िया नेटवर्क के जरिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, राजकोट और दुबई में भुगतान किए जाने का आरोप है। खंजन ठक्कर उर्फ कुमार भाई ठक्कर पर मुंबई में रकम लेकर दुबई में भुगतान की व्यवस्था कराने की भूमिका निभाने का आरोप लगाया गया है।

शेल कंपनियों के माध्यम से ली जाती थी बैंकिंग एंट्री
जांच एजेंसी के मुताबिक, दिल्ली में नकदी के बदले गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) और शेल कंपनियों के माध्यम से बैंकिंग एंट्री ली जाती थी। इसके बाद रकम को ऋण के रूप में दिखाकर जमीन और सोलर पावर प्लांट जैसे क्षेत्रों में निवेश किए जाने की बात सामने आई है। इस प्रक्रिया के जरिए कथित अवैध कमाई को वैध कारोबारी निवेश के रूप में प्रदर्शित करने का आरोप है।

कोरोना लॉकडाउन में भी जारी रहा कथित अवैध कारोबार
चालान में कोरोना महामारी के दौरान लागू लॉकडाउन के समय भी कथित अवैध शराब कारोबार जारी रहने का उल्लेख है। जांच एजेंसी के अनुसार, सिलतरा स्थित एनवी डिस्टिलरी में बंद के दौरान रखी गई शराब को होटल ग्रैंड इम्पीरिया और शेमरॉक जैसे होटलों में निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) से अधिक कीमत पर बेचे जाने का आरोप है। इस मामले में जांच एजेंसी ने शराब के भंडारण, वितरण और बिक्री से जुड़े तथ्यों को अपने चालान का हिस्सा बनाया है। आरोप है कि लॉकडाउन के दौरान भी कथित नेटवर्क ने अवैध कमाई की गतिविधियां जारी रखीं।

रामगोपाल अग्रवाल जेल में, बीआर लोहिया विदेश में
मामले में रामगोपाल अग्रवाल फिलहाल जेल में है, जबकि बीआर लोहिया के विदेश में होने की जानकारी दी गई है। लोहिया के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किए जाने का उल्लेख भी किया गया है। जांच एजेंसी ने दोनों के खिलाफ उनकी अनुपस्थिति में चालान पेश किया है। 27 हजार पन्नों के दसवें चालान के साथ शराब घोटाले की जांच में कथित अवैध शराब बिक्री, कमीशनखोरी, नकदी के लेन-देन और हवाला नेटवर्क से जुड़े पहलुओं को विस्तार से रखा गया है। अब मामले में आरोपों और प्रस्तुत साक्ष्यों की न्यायालय में जांच होगी। चालान में नामजद व्यक्तियों और कंपनियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर अंतिम निर्णय न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगा।

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