अनिल अंबानी के बेटे पर FIR दर्ज: पहली बार जय अनमोल के खिलाफ क्रिमिनल केस; यूनियन बैंक से 228 करोड़ के फ्रॉड का मामला
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CBI ने रिलायंस ग्रुप की कंपनी रिलायंस होम फाइनेंस पर भी धोखाधड़ी के आरोप में मामला दर्ज किया है। (फाइल फोटो)
बिजनेस डेस्क। बिजनेसमैन अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल के खिलाफ CBI ने बैंकिंग फ्रॉड का मामला दर्ज किया है। जय अनमोल पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ 228.06 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, जांच एजेंसी ने अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप की कंपनी रिलायंस होम फाइनेंस पर भी धोखाधड़ी के आरोप लगाया है।
ऑफिशियल्स के मुताबिक, इस मामले में रिलायंस होम फाइनेंस RHFL, जय अनमोल अनिल अंबानी, पूर्व CEO और डायरेक्टर ररविंद्र शरद सुधाकर और कई अन्य लोगों का भी नाम है। FIR में धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का आरोप लगाया गया है।
अक्टूबर में CBI जांच कर रही थी
बैंक फ्रॉड जांच में CBI और ED ने अनिल अंबानी का नाम तो लिया है, लेकिन ये पहली बार है जब उनके बेटे पर इस मामले में मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले अक्टूबर में CBI ने यस बैंक और रिलायंस ग्रुप से जुड़ी एक चार्जशीट में कहा था कि वे इस मामले में जय अंबानी की भूमिका की जांच कर रही है, जो उस समय रिलायंस कैपिटल और रिलायंस निप्पॉन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे।
RHFL पर क्या आरोप लगाए गए हैं
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी जनरल मैनेजर अनूप विनायक तराले की दर्ज शिकायत के मुताबिक RHFL ने मुंबई स्थित बैंक की SCF शाखा में वित्तीय सहायता के लिए आवेदन किया था। साथ ही अपनी वित्तीय स्थिति को बहुत मजबूत दिखाते हुए झूठे दावे पेश किए थे।
इन झूठे दावों के आधार पर बैंक ने साल 2015 से 2019 के बीच RHFL को कुल 450 करोड़ रुपए के टर्म लोन मंजूर किए। साथ ही कंपनी के जारी किए गए प्राइवेटली प्लेस्ड नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर्स में 100 करोड़ रुपए का निवेश भी किया। ये सभी लोन और निवेश सख्त शर्तों के साथ एक्सेपट किए गए थे, जिनमें वित्तीय अनुशासन बनाए रखना, समय पर किश्तें चुकाना, सिक्योरिटी और फाइनेंशियल डिटेल्स का सही खुलासा करना शामिल था।
लोन अकाउंट 2019 को नॉन-परफॉर्मिंग एसेट बन गया
इंडिया टुडे के मुताबिक, RHFL नेशनल हाउसिंग बैंक के पास हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड थी। सितंबर 2017 में यह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हो गई थी। यूनियन बैंक ने आरोप लगाया है कि कंपनी के तत्कालीन डायरेक्टर्स जय अनमोल अंबानी और पूर्व CEO रविंद्र शरद सुधलकर समेत अन्य लोगों ने लोन की रकम उस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करने की बजाय डायवर्ट की।
लोन अकाउंट 30 सितंबर 2019 को नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (NPA) बन गया। जांच के बाद बैंक ने 10 अक्टूबर 2024 को इस खाते को फ्रॉड घोषित किया और तुरंत इसकी सूचना भारतीय रिजर्व बैंक को दी। यूनियन बैंक ने पब्लिक फंड के रूप में कुल 228.06 करोड़ रुपए का गलत नुकसान होने का दावा किया है।
इन आरोपों का मुख्य आधार ग्रांट थॉर्नटन इंडिया LLP द्वारा अप्रैल 2016 से जून 2019 तक किया गया फॉरेंसिक ऑडिट है। इस ऑडिट में पाया गया कि कंपनी ने अपने कुल 12,573.06 करोड़ के जनरल पर्पज कॉर्पोरेट लोन का करीब 86% हिस्सा इंडायरेक्ट जुड़ी हुई कंपनियों को दे दिया। इनमें से बड़ी रकम ग्रुप कंपनियों में भेजी गई या संबंधित पक्षों के कर्ज चुकाने में इस्तेमाल की गई। ऑडिट में सर्कुलर ट्रांजेक्शन भी सामने आए, जिसमें पैसा वापस RHFL में ही घुमाया गया।
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