अनिल अंबानी को ED का समन: 17,000 करोड़ रुपए के लोन फ्रॉड का मामला, मनी लॉन्ड्रिंग के तहत 5 अगस्त को होगी पूछताछ
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ED ने पिछले हफ्ते अनिल अंबानी की 50 से ज्यादा कंपनियों और ठिकानों पर छापेमारी की थी।
रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन और MD अनिल अंबानी को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 5 अगस्त को दिल्ली में ED मुख्यालय में बुलाया है। ED अनिल अंबानी से 17,000 करोड़ रुपए के लोन फ्रॉड केस में पूछताछ करेगी। PTI के मुताबिक जांच एजेंसी अंबानी से मनी लॉन्ड्रिंग (PMLA) के तहत पूछताछ करेगी।
ED ने पिछले हफ्ते अनिल अंबानी की 50 से ज्यादा कंपनियों और ठिकानों पर छापेमारी की थी। जिन जगहों पर तलाशी ली गई, वो करीब 25 लोगों से जुड़ी थीं। यह ग्रुप ऑफ कंपनीज ‘रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप’ (RAAGA) के बैनर तले बिजनेस ऑपरेट करता है। RAAGA पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। इसके बारे में CBI ने कुछ दिन पहले FIR दर्ज की थी। अब ED और CBI मिलकर इस मामले की जांच कर रही हैं।
ED की टीम पिछले हफ्ते छानबीन के लिए रिलायंस सेंटर पहुंची थी।
ED की शुरुआती जांच में पता चला कि सोच-समझकर ये योजना बनाई गई थी, जिसमें बैंकों, शेयरधारकों और निवेशकों के साथ धोखाधड़ी कर पब्लिक फंड को गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा, यस बैंक के प्रमोटर और कुछ बैंक अधिकारियों पर रिश्वत लेने का भी शक है, जिसकी जांच चल रही है।
इसी 1 जुलाई को रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCom) के रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को बताया था कि SBI ने RCom को फ्रॉड घोषित किया है। SBI ने 23 जून यानी कल अनिल अंबानी और उनकी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCom) को फ्रॉड घोषित किया था।