राज एक्सप्रेस। भारत में हुए बड़े बैंक घोटालों में शुमार पंजाब नेशनल बैंक (PNB) का घोटाला सबको याद ही होगा। इस घोटाले को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपियों में नीरव मोदी और मेहुल चोकसी का नाम शामिल है। इन दोनों ने सांठ-गांठ से यह घोटाला किया था। पिछले साल एक किडनेपिंग के मामले के चलते भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी काफी चर्चा में बना रहा था। जो कि, काफी दिनों तक चला था। वहीं, अब एक बार फिर मेहुल चोकसी का नाम चर्चा में है। इस बार उनके साथ उनकी पत्नी का नाम भी सुर्ख़ियों में नजर आ रहा है।
मेहुल चोकसी की पत्नी का नाम भी आया सामने :
दरअसल, पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के मामले में ही प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी और उसकी पत्नी प्रीति और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ नए आरोप लगाए है। ED ने मेहुल चोकसी की पत्नी प्रीति पर आरोप लगाते हुए पहली अभियोजन शिकायत जारी की है। ED ने चोकसी की पत्नी पर क्राइम करने में अपने पति की मदद करने का आरोप लगाया है। इसलिए ED ने उन पर प्रिवेंशन आफ मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत मुंबई की विशेष अदालत में यह आरोप पत्र प्रस्तुत किया था। बता दें, यह आरोप पत्र मार्च में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन कोर्ट ने इस पत्र पर महीनों बाद सोमवार को संज्ञान लिया।
प्रीति चोकसी पर लगे आरोप :
बताते चलें, चोकसी की पत्नी प्रीति चोकसी पर ED ने अपने पति की मदद करने के साथ ही 13 हजार करोड़ रुपये से अधिक के पीएनबी बैंक घोटाले का लाभार्थी होने का भी दावा किया है। इतना ही नहीं उनके भी साल 2017 से फरार होने की बात सामने आई है। ये इल्ज़ाम उन पर इसलिए भी लगा है क्योंकि, वह भी अपने पति के साथ दूसरे देश में छिपी हुई थी। ED ने इस आरोप पत्र में प्रीति चोकसी पर यह सभी इल्ज़ाम साफ तौर पर लगाए है। हालांकि, इस मामले पर प्रीति चोकसी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। ED ने चोकसी दंपती के अलावा उनकी ही 3 कंपनियों- गीतांजलि जेम्स लिमिटेड, गिलि इंडिया लिमिटेड, नक्षत्र ब्रैंड लिमिटेड और मुंबई में पीएनबी की ब्रांडी हाउस शाखा के सेवानिवृत्त उप-प्रबंधक गोकुलनाथ शेट्टी के खिलाफ भी आरोप पत्र जारी किया है।
नई चार्जशीट के मुताबिक :
नई चार्जशीट के मुताबिक, प्रीति चोकसी उर्फ़ प्रीति प्रद्योतकुमार कोठारी संयुक्त अरब अमीरात में हिलिंगडन होल्डिंग्स लिमिटेड और चेरिंग क्रास होल्डिंग्स लिमिटेड सहित 3 कंपनियों की अंतिम लाभकारी मालकिन थी। वह दुबई, हांगकांग और अन्य देशों में कुछ संदिग्ध शेल कंपनियों को चलाया करती थी और अपने पति की अवैध गतिविधियों को जानते हुए भी उनका साथ देती थी। खबर तो यह भी है कि, प्रीति को हिलिंगडन होल्डिंग्स लिमिटेड, गोल्डहाक डीएमसीसी और एशियन डायमंड ज्वैलरी यूएई कंपनियों का लाभकारी स्वामित्व और नियंत्रण मेहुल चोकसी के पास होने की भी जानकारी थी। इस मामले में पहले भी पूछताछ करने के लिए ED ने प्रीति चोकसी को भी समन जारी किया था, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुई थी।
गौरतलब है कि, PNB बैंक घोटाले के मामले में ही ED की तरफ से मेहुल चोकसी के खिलाफ यह तीसरा आरोप पत्र जारी किया गया है। इससे पहले एजेंसी ने चोकसी के खिलाफ पहला आरोप पत्र साल 2018 और दूसरा साल 2020 में जारी किया था।
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