अनिल अंबानी की पत्नी को ED फिर समन भेजेगी: टीना अंबानी 9 फरवरी को जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुईं थीं; मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है मामला

बिजनेस डेस्क। प्रवर्तन निदेशालय (ED) बिजनेसमैन अनिल अंबानी की पत्नी टीना अंबानी को दोबारा समन भेजने की तैयारी में है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, ये मामला न्यूयॉर्क के मैनहट्टन स्थित एक आलीशान अपार्टमेंट की खरीद से जुड़े पैसों के लेन-देन का है। टीना अंबानी को इसी मामले की पूछताछ के लिए सोमवार यानी 9 फरवरी को ED के सामने पेश होना था। लेकिन वे पेश नहीं हुईं। इसके चलते जांच एजेंसी उन्हें फिर से समन जारी करेगी।  

ADAG के फ्रॉड की जांच के लिए SIT बनाई
इस बीच ED ने अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप (ADAG) और उससे लिंक्ड संस्थाओं से जुड़े 40,000 करोड़ रुपए के कथित बैंकिंग और कॉर्पोरेट फ्रॉड की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते ADAG मामले की सुनवाई के दौरान ED को फटकार लगाई थी। जांच एजेंसी को निर्देश दिया था कि वो एक SIT बनाए। ये टीम जांच को निष्पक्ष, स्वतंत्र और बिना किसी पक्षपात के तरीके से करने के लिए बनाई गई है। 

PTI के मुताबिक, SIT की कमान ED के हेडक्वार्टर इन्वेस्टिगेशन यूनिट (HIU) में एडिशनल डायरेक्टर रैंक ऑफिसर के पास है। टीम में करीब आधा दर्जन अन्य इन्वेस्टिगेटर्स शामिल हैं। ये कदम ADAG से जुड़े कथित बैंक फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के कई मामलों की जांच सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। इसके अलावा कोर्ट ने CBI को भी इस मामले की जांच के लिए सख्त निर्देश दिए हैं।

ED की जांच में ADAG की 12000 करोड़ की संपत्ति जब्त
ED ने पिछले साल से अनिल अंबानी और उनकी रिलायंस ग्रुप की कंपनियों की जांच शुरू की है। अब तक ED ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत तीन रिपोर्ट दर्ज की हैं। इसके अलावा ED ने जांच के दौरान 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियां जब्त (अटैच) की हैं। इसमें बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, शेयर शामिल हैं। ये संपत्तियां कथित बैंक फ्रॉड और पब्लिक फंड्स के गलत इस्तेमाल से जुड़ी हैं। 

पिछले साल अनिल अंबानी को ED ने पूछताछ के लिए बुलाया था, जहां उनकी ग्रुप कंपनियों के बैंक लोन में अनियमितताओं की जांच हुई। हाल ही में कंपनी के पूर्व टॉप एग्जीक्यूटिव और रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCOM) के पूर्व प्रेसिडेंट पुनित गर्ग को ED ने गिरफ्तार किया है।

ग्रुप पर पब्लिक फंड का गलत इस्तेमाल करने का आरोप
ED ने जांच में पाया था कि अनिल अंबानी की रिलायंस ग्रुप की कई कंपनियां पब्लिक फंड्स को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही थीं। इन कंपनियों में रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCom)  , रिलायंस होम फाइनेंस (RHFL), रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस (RCFL), रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर शामिल हैं। इसमें लोन को एवरग्रीन करना, जुड़ी हुई कंपनियों में ट्रांसफर करना या विदेश भेजने जैसी एक्टिविटीज शामिल थीं।